Polícia Civil de Carlos Barbosa conclui investigações pelo crime de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa, concluiu inquérito policial que investigou um grupo de pessoas pela prática de crimes de lavagem de dinheiro.

O processo foi instaurado em 2019, em razão de inúmeras denúncias e também ações policiais direcionadas ao principal investigado, um homem de 49 anos.

Ele é proprietário de um comércio de compra e venda de peças automotivas usadas, o qual já havia sido também alvo de diversas intervenções policiais, relacionadas à receptação veículos, produtos de furto/roubo, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, dentre outros.

Durante o período investigado, a Polícia Civil apurou elementos indicativos do branqueamento de capitais (lavagem de dinheiros), através da grande movimentação financeira e crescimento patrimonial imobiliário dos investigados, sem qualquer demonstração de renda lícita para tal.

O esquema criminoso contou com a participação da esposa e dos pais do principal alvo investigado, sendo comprovado que durante o período de investigação, os mesmos realizaram movimentações financeiras em torno de R$ 10 milhões, as quais resultaram, inclusive, na aquisição de imóveis avaliados em torno de R$ 4 milhões.

Tanto a conta bancária, quanto aos imóveis e um veículo, tiveram a sua indisponibilidade decretada pelo Poder Judiciário, a partir de representação formulada pela Polícia Civil. O procedimento que foi instruído com farta prova documental, distribuído em cinco volumes e mais de 1.100 páginas digitalizadas, já foi remetido à Justiça.

Fonte: Polícia Civil de Carlos Barbosa